Безумное пике. Мир финансов как зеркало конца истории. Валентин КатасоновЧитать онлайн книгу.
Российской Федерации Владимира Путина и подозреваемых в коррупции, «отмывании» грязных денег, причастности к вмешательству в выборы президента США в 2016 году, «аннексии» Крыма, «агрессии» против Украины (Новороссия) и других «грехах». На подготовку доклада было отведено полгода, после чего он должен быть представлен Конгрессу США. Видимо, замысел законодателей, которые включили в закон параграф о «Кремлевском докладе», состоял в том, чтобы потом против фигурантов списка объявить санкции.
С моей точки зрения, некоторые российские СМИ создавали и продолжают создавать «избыточную» сенсационность вокруг темы «Кремлевского списка».
Начну с самого простого. Почему именно 29 января? Министр финансов США Стивен Мнучин в начале января называл другую дату – 2 февраля. Если у наших журналистов появились какие-то новые сведения о дате представления «Кремлевского доклада» (кажется, первым вбросило в информационное пространство дату 29 января агентство РБК), то было бы неплохо дать ссылку на источник.
Впрочем, понедельник (29 января) или пятница (2 февраля) – не так уж важно. Принципиально важнее то, что списки в Вашингтоне составлены уже давно. И не только на ближнее окружение Путина, подозреваемое в разного рода «грехах» и «преступлениях» против демократии, свободы, прав человека и т.п. Но и на многих тех, кто с Путиным никогда в жизни даже не встречался. Эти списки составлялись и постоянно уточнялись на протяжении многих лет. Они являются секретной информацией. Я бы назвал такие списки «санкционным резервом», или «листами ожидания», из которых Белый дом, Государственный департамент и другие компетентные ведомства США черпают новые имена, которыми пополняются официальные санкционные списки. Так, в июне 2017 года список был расширен на 17 человек. Последний раз пополнение официального санкционного списка произошло 26 января, администрация США добавила в него 21 человека (часть из них – граждане Российской Федерации, часть – граждане ДНР и ЛНР). Санкционные списки физических лиц можно найти на сайте Минфина США, ими занимается Управление по контролю за иностранными активами22.
Санкционные списки Вашингтона носят смешанный характер. Они состоят как из физических, так и юридических лиц. Но дело в том, что попадание в санкционный список юридического лица фактически ставит под удар и тех физических лиц, которые напрямую связаны с соответствующим юридических лицом (руководители, топ-менеджеры, акционеры и др.). Эти физические лица не де-юре, а де-факто также оказываются в зоне риска. Вот, в частности, 26 января в санкционный список попала 21 компания, в том числе «Силовые машины» и «Технопромэкспорт», а также 12 дочерних структур «Сургутнефтегаза» (сама компания числится в списке секторальных санкций с 2014 года).
А в чем заключаются санкции для физических лиц – фигурантов «черных списков» и риски для руководителей и иных физических лиц, ассоциированных с юридическими лицами-фигурантами «черных списков»? – Это запреты на въезд в США и замораживание
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170620.aspx