О криминалистике и не только: избранные труды. Евгений Петрович ИщенкоЧитать онлайн книгу.
системы Filcon, контролирующей к настоящему времени четверть миллиарда платежных пластиковых карт, повысило число случаев выявления мошенничеств в банковской сфере на 60 %. Система позволяет в режиме реального времени обнаруживать признаки мошенничества с кредитными и дебетовыми картами, выявлять подозрительные действия при осуществлении финансовых или торговых сделок. По экспертным оценкам, использование этой аналитической системы уменьшило число оконченных мошенничеств наполовину17.
Для выявления мошенничества в отечественной телекоммуникационной сфере широко применяется система FraudManagement-tangеr, основные задачи которой – поиск и обнаружение различных способов мошенничества; пресечение новых попыток нелегального доступа лиц, уже уличенных в мошенничестве; предоставление полной информации по способам и объему преступных посягательств в телекоммуникационных сетях.
Анализ названных систем с позиций криминалистики позволяет заключить, что основу их поисковой деятельности составляет использование модельной информации. В частности, система Falcon coдержит в себе, а затем распознает в режиме реального времени типовые признаки преступных посягательств в кредитной сфере. Фактические данные для создания моделей таких посягательств собирают специалисты, постоянно обновляя их с учетом последних сведений о случаях мошенничества, получаемых со всего мира. Финансовые операции по выявленным попыткам автоматически блокируются.
Конечно, информационные модели вышеназванных аналитических систем не обладают всесторонностью, присущей моделям, разработанным криминалистами. Тем не менее эти системы содержат сведения о типичных криминальных ситуациях, типичных способах приготовления, совершения и маскировки преступлений, о типичных признаках личности и поведения мошенника, действующего в виртуальной сфере. Отличительной особенностью этих сведений можно назвать их глубину и высокий уровень аналитичности. С учетом этого массив модельной информации, формирующийся в коммерческих информационно-аналитических системах и базах данных, представляет собой важный информационный ресурс, использование которого в ходе раскрытия и расследования экономических преступлений имеет большие перспективы.
Вслед за коммерческими организациями компьютерные информационно-аналитические системы антикриминальной направленности, функционирующие на базе программных продуктов визуального анализа данных (Watson, i2, VisualAnalytics и др.), появились у полиции США и ряда других стран Запада, а затем (в 1993 г.) – в распоряжении Интерпола.
Российские правоохранительные органы приступили к решению задачи создания единых автоматизированных информационных систем аналогичного уровня интеграции в начале третьего тысячелетия. Разработку и поэтапное внедрение таких систем осуществляют МВД России, ФТС России и Росфинмониторинг18. В рамках данных систем ведомства переходят от использования баз данных, хранящих копии электронных документов,