Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторовЧитать онлайн книгу.
комплексная, соединяющая в себе категории и понятия различных областей знаний и выстраивающая их в систему. По мере изменения предметной области знаний учение о финансовом мониторинге должно прирастать новыми понятиями. Естественно, для этого потребуются диссертационные исследования по новой научной специальности.
Как уже говорилось, функции и полномочия Росфинмониторинга предусмотрены Федеральным законом № 115 и Положением о Росфинмониторинге[24]. В настоящее время эти функции и полномочия уже не ограничиваются только противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – они значительно расширились. И в этой связи тоже необходимо понять те тенденции, которые нужно учитывать в практической деятельности. Потому что практическая деятельность только тогда эффективна, когда она вооружена наукой, то есть системой категорий и понятий, которые отражают ту предметную область, в которой осуществляется эта деятельность.
Надзор в сфере противодействия незаконному выводу активов из банков и других организаций (в том числе в офшоры), проверка наличия счетов и активов ПДЛ за рубежом, противодействие коррупции – всё это новые объекты финансового мониторинга. В соответствии с этим наука финансового мониторинга тоже призвана расширять сферу своих исследований. И это должно происходить потому, что в категориях и понятиях науки финансового мониторинга отражается практика не в статике, а в ее динамике. А динамика такова, что в мировой финансовой системе появляются новые угрозы для прав граждан и для национальной безопасности нашей страны. Учение о финансовом мониторинге, постоянно прирастающее новыми знаниями за счет проведения комплексных диссертационных исследований по такой специальности, может со своей стороны помочь предотвращать такое зло, и в этом, в частности, состоят ее благородное предназначение и нравственная цель.
Помимо прочего, создание и развитие любой науки не должно запаздывать и отставать от развивающейся практики. Чем выше научный потенциал финансового мониторинга, тем больше появляется возможностей для организации эффективного государственно-правового механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, экстремизма и различным финансовым махинациям. Поэтому не случайно, как уже говорилось, Президент РФ поставил перед Росфинмониторингом новую государственную задачу: организовать и обеспечить научную и научно-исследовательскую деятельность в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также подготовку кадров в этой области путем реализации основных профессиональных образовательных и дополнительных профессиональных программ[25]. В этой связи, думается, назрел вопрос о новой научной специальности, по которой могли бы активно проводиться диссертационные исследования и затем –
Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»).
Указ Президента РФ от 08.03.2016 № 103 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808».